नई दिल्ली. Port Blair ED Raid : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) ने बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार छापा मारकर ₹200 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ा खुलासा किया है। यह तलाशी अभियान Andaman and Nicobar State Cooperative Bank (ANSCB) से जुड़े एक loan fraud case को लेकर किया गया था।
कहां-कहां हुई छापेमारी?
ED ने Port Blair और आसपास के 9 स्थानों पर, साथ ही Kolkata में 2 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान कई financial documents, digital records और illegal cash withdrawal से जुड़ी जानकारियाँ सामने आईं।
कैसे हुआ ₹200 करोड़ का Loan Scam?
प्रारंभिक जांच के अनुसार, बैंक अधिकारियों ने बैंक के loan approval guidelines को दरकिनार कर कई fake firms को बड़े-बड़े ऋण (loans) मंजूर किए। ये कंपनियां असल में 15 dummy entities थीं, जिन्हें केवल धोखाधड़ी (fraud) के लिए बनाया गया था।
इन फर्जी कंपनियों के जरिए ₹200 करोड़ से ज्यादा की राशि लोन और overdraft facility के रूप में प्राप्त की गई। इन पैसों को नकद में निकालकर beneficiaries तक पहुँचाया गया।
किस पर है मुख्य आरोप?
ED के अनुसार, इन फर्जी कंपनियों की स्थापना पूर्व सांसद और ANSCB के उपाध्यक्ष Kuldeep Rai Sharma के लाभ के लिए की गई थी। कई लेनदेन सीधे तौर पर उनके या उनसे जुड़े व्यक्तियों तक पहुंचने के सबूत सामने आए हैं।
क्या कहा ED ने?
एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि: Bank की internal processes का उल्लंघन किया गया।कई dummy firms को बिना due diligence के loans दिए गए।सैकड़ों करोड़ का cash withdrawal किया गया और उसका उपयोग money laundering के लिए किया गया। छापेमारी में evidence of benami transactions और illegal approvals मिले हैं।
FIR के बाद शुरू हुई थी जांच
ED ने यह जांच तब शुरू की, जब Andaman Nicobar Police की Economic Offenses Wing (EOW) ने multiple FIRs दर्ज की थीं। इन FIRs में ANSCB के अधिकारियों और कई निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था।
ED’s first raid in Andaman and Nicobar Islands ने राज्य के बैंकिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार और political-banking nexus की परतें खोल दी हैं। जिस तरीके से dummy companies बनाकर करोड़ों का loan fraud किया गया, उसने सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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